NIMBA CONSEIL
Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal
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GATES SARL
LA GUINEENNE D’AGRICULTURE, DE TRAVAUX, D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES
Société A Responsabilité Limitée
Capital : 5 000 000 GNF
Siège social : Mangata, Commune de Wonkifong- Préfecture de Coyah, République de Guinée
AVIS DE DECLARATION MODIFICATIVE RELATIVE AU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 28 MAI 2021
L’an deux mille vingt un, le vingt-huit du mois de mai à 10 heures, les associés de la société « LA GUINEENNE D’AGRICULTURE, DE TRAVAUX, D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES SARL » en abrégé « GATES SARL », société à responsabilité limitée au capital de 5 000 000 de francs guinéens, divisé en 500 parts de 10 000 francs guinéens chacune, dont le siège est à Mangata, Commune de Wonkifong, Préfecture de Coyah, République de Guinée, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social de la société sur convocation de la Gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chacun des membres de l’Assemblée en entrant en séance.
L’Assemblée Générale procède ensuite à la composition de son bureau.
Madame Dorothée Marie NGO YOMB III préside la séance.
La feuille de présence, certifiée sincère et exacte, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers du capital social ayant le droit de vote.
La Présidente déclare en conséquence que conformément à la loi, l’Assemblée Générale Mixte est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente met à la disposition des associés :
– l’ordre du jour de l’Assemblée ;
– la feuille de présence ;
– les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
– le bilan et les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
– le texte des résolutions proposées à l’Assemblée.
Elle rappelle que le texte des résolutions a été mis à la disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Ce dont l’assemblée lui donne acte.
La Présidente rappelle ensuite que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A titre ordinaire
– Lecture du rapport de la Gérance sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
– Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
– Quitus à la Gérance ;
– Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
– Nomination d’un nouveau Gérant.
A titre extraordinaire
– Agrément des associés suite à la cession de parts sociales ;
– Modification corrélative des statuts ;
– Pouvoirs pour formalités.
A la suite des débats et après des échanges d’idées, personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les délibérations suivantes :
A titre ordinaire
Première résolution : Approbation des comptes de l’exercice 2020
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve le bilan et les comptes dudit exercice tels qu’ils lui ont été présentés, dont les comptes se soldant par un résultat déficitaire de soixante-huit millions trois cent cinquante mille quatre cent dix-neuf (- 68 350 419) francs guinéens.
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve également les opérations traduites dans ses comptes et résumées dans ce rapport et donne quitus à la Gérance pour l’exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Deuxième résolution : Affectation du résultat
En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition de la Gérance, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice :
Résultat déficitaire de l’exercice : – 68 350 419 GNF
Report à nouveau antérieur : – 0 GNF
Report à nouveau : – 68 350 419 GNF
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Troisième résolution : Nomination d’un nouveau gérant
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition de la Gérance, décide de nommer Madame Marie Joséphine GOMEZ, née le 29 avril 1979 à Conakry, République de Guinée, titulaire de la Carte Nationale d’Identité numéro 6783486/19 et demeurant au quartier Camayenne, Commune de Dixinn, Conakry, en qualité de troisième Gérant de la société pour un mandat de quatre (4) ans qui s’achève au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Intervenant aux fins des présentes, Madame Marie Joséphine GOMEZ accepte sa nomination et déclare n’être frappée d’aucune incapacité d’exercice des fonctions qui lui sont confiées.
Madame Marie Joséphine GOMEZ exercera les fonctions de Gérant dans les conditions fixées par la loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
A titre extraordinaire
Quatrième résolution : Agrément des associes suite à la cession des parts sociales
L’Assemblée Générale Extraordinaire, au quorum et majorité ramenés aux parts détenues par l’Associé non-cédant, approuve, conformément à l’Article 10 des Statuts, l’entrée des deux cessionnaires au sein de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution : Modification corrélative des statuts
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide de modifier les statuts suite à la cession des parts sociales.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Sixième résolution : Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale Mixte donne pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un original, du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité qu’il y aura lieu.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente déclare la séance levée à 12 heures.
Et le présent procès-verbal a été signé après lecture, par l’ensemble des associés.
FACILITIES MANAGEMENT GUINEE SARL
Monsieur Blaise KAKABI
Représentée par Madame Dorothée Marie NGO YOMB
Madame Marie Joséphine GOMEZ
« Bon pour acceptation des fonctions de Gérant »