L’Allemagne a émis des mandats d’arrêt contre les fondateurs du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca plus de quatre ans après la publication des Panama Papers, une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation.

Les procureurs de Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne, recherchent Jürgen Mossack, 72 ans, et Ramón Fonseca, 68 ans, pour aide à l’évasion fiscale et création d’une entreprise criminelle mondiale, selon les rapports des partenaires médiatiques de l’ICIJ Süddeutsche Zeitung, NDR et WDR.

Un porte-parole du parquet de Cologne a confirmé l’existence de deux mandats d’arrêt internationaux, mais a refusé d’indiquer contre qui, comme il est d’habitude.

Le porte-parole a déclaré que les mandats étaient liés à des sondages qui ont commencé en 2014 lorsque les autorités ont obtenu un sous-ensemble de données de Mossack Fonseca. Les données ont fourni «des preuves d’infractions pénales dans plus de 600 cas», a déclaré le porte-parole.

Mossack et Fonseca n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’ICIJ. Les deux ont précédemment nié les actes répréhensibles.

Süddeutsche Zeitung a rapporté que le Panama n’extrade pas de citoyens et on ne sait pas quand ou si les hommes seront jugés en Allemagne. Les enquêteurs espèrent que Mossack, né en Allemagne, reviendra volontairement pour recevoir une peine plus courte en raison de la vieillesse, selon le journal.

Mossack et Fonseca, un ancien conseiller présidentiel, ont fondé leur cabinet d’avocats éponyme en 1986. Il a étendu ses opérations à 40 pays et territoires, de la Chine à l’Uruguay, avant de fermer en 2018 à la suite de l’enquête sur les Panama Papers.

L’enquête, une collaboration de plus de 400 journalistes de 80 pays, a révélé comment des politiciens, des criminels, des célébrités et d’autres dissimulaient des actifs et évitaient les impôts via des sociétés offshore secrètes. Les journalistes ont exploré plus de 11,5 millions de dossiers internes de Mossack Fonseca fournis à la Süddeutsche Zeitung par un dénonciateur anonyme, John Doe. L’ICIJ a coordonné la collaboration mondiale.

L’enquête a conduit à la démission et à la condamnation de dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre islandais SigmundurGunnlaugsson et le dirigeant pakistanais Nawaz Sharif. Les pays ont lancé des milliers de sondages et ont récupéré plus de 1,2 milliard de dollars en amendes, pénalités et taxes.En 2018, les procureurs américains ont inculpé quatre hommes, dont deux anciens employés de Mossack Fonseca, de «fraude électronique, fraude fiscale, blanchiment d’argent et autres infractions liées à leurs rôles dans un système criminel de plusieurs décennies». Le mois dernier, un ancien contribuable américain et son comptable ont plaidé coupables de délits fiscaux et ont été condamnés à la prison. Les anciens employés de Mossack Fonseca, Ramses Owens et Dirk Brauer, restent «en liberté», selon les États-Unis.Mossack et Fonseca font toujours face à une enquête criminelle au Panama. Les hommes font également l’objet d’une enquête du FBI qui pourrait conduire à un procès aux États-Unis, selon de récents documents déposés par les avocats du duo panaméen qui poursuivent Netflix devant un tribunal fédéral pour diffamation découlant du long-métrage de 2019, The Laundromat. .Les procureurs américains peuvent agir contre Mossack et Fonseca si les responsables ont investi des ressources importantes dans l’affaire et s’ils «pensent que les Allemands pourraient avoir des difficultés à obtenir la garde», a déclaré à l’ICIJ l’avocat basé à Washington D.C. Bruce Zagaris par courrier électronique.Les procureurs ont refusé de commenter. Les avocats de Fonseca et Mossack n’ont pas répondu aux questions.Fonseca a répondu sur Twitter aux nouvelles concernant le mandat en attaquant une «mafia internationale de gauche».

Fonseca a déclaré que son entreprise avait vendu des sociétés à une banque allemande, qui à son tour vendait des sociétés offshore à des personnes qui les utilisaient à des fins fiscales. Son entreprise n’a rien à voir avec les activités des sociétés offshore, a-t-il déclaré. L’Allemagne a émis les mandats d’arrêt «pour poursuivre l’attaque discréditante de l’Union européenne contre le Panama», a-t-il écrit.

 

Will Fitzgibbon (ICIJ)